Sistema Bibliotecario de la Universidad de Quintana Roo Koha › Resultados de la búsqueda para 'ccl=an:360388'

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	1.	No hay imagen de cubierta disponible Tipologías regionales de GAFISUD [recurso electronico] Colectivo de autores. por Colectivo de autores \| e-libro, Corp. Tipo de material: Texto; Formato: electrónico disponible en línea Editor: Berlín : Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica (GAFISUD), 2010Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles : Agregar al carrito (remover)
	2.	No hay imagen de cubierta disponible Personas expuestas políticamente [recurso electronico] Theodore S. Greenberg, Larissa Gray, Delphine Schantz. por Greenberg, Theodore S \| Gray, Larissa \| Schantz, Delphine \| e-libro, Corp. Tipo de material: Texto; Formato: electrónico disponible en línea Editor: Washington, D. C. : Banco Mundial, 2012Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles : Agregar al carrito (remover)
	3.	No hay imagen de cubierta disponible Riesgo de lavado de activos en instrumentos financieros [recurso electronico] Colectivo de autores. por Colectivo de autores \| e-libro, Corp. Tipo de material: Texto; Formato: electrónico disponible en línea Editor: Bogotá : Naciones Unidas. Oficina contra la Droga y el Delito, 2008Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles : Agregar al carrito (remover)
	4.	No hay imagen de cubierta disponible Guía práctica de prevención, detección y represión del financiamiento del terrorismo [recurso electronico] André Cuisset, Franco Rojas Sagarnaga, Carlos Gesto. por Cuisset, André \| Rojas Sagarnaga, Franco \| Gesto, Carlos \| e-libro, Corp. Tipo de material: Texto; Formato: electrónico disponible en línea Editor: Washington, D. C. : Organización de Estados Americanos (OEA), 2007Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles : Agregar al carrito (remover)
	5.	No hay imagen de cubierta disponible Procedimientos de una auditoría forense aplicados a la investigación de lavado de dinero u otros activos en el área de créditos de una institución bancaria [recurso electronico] Yokasta Samira Lee Maldonado. por Lee Maldonado, Yokasta Samira \| e-libro, Corp. Tipo de material: Texto; Formato: electrónico disponible en línea Editor: Ciudad Guatemala : Universidad de San Carlos de Guatemala, 2008Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles : Agregar al carrito (remover)
	6.	No hay imagen de cubierta disponible Análisis de la ley contra el lavado de dinero u otros activos y las repercusiones en cuanto a la función del ministerio público en la aplicación de medidas cautelares [recurso electronico] Benda Ivette González Estrada. por González Estrada, Brenda Ivette \| e-libro, Corp. Tipo de material: Texto; Formato: electrónico disponible en línea Editor: Ciudad Guatemala : Universidad de San Carlos de Guatemala, 2005Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles : Agregar al carrito (remover)
	7.	No hay imagen de cubierta disponible El Salvador [recurso electronico] Colectivo de autores. por Colectivo de autores [aut] \| e-libro, Corp. Tipo de material: Texto; Formato: electrónico disponible en línea Editor: San Salvador : Federación Latinoamericana de Bancos, 2012Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles : Agregar al carrito (remover)
	8.	No hay imagen de cubierta disponible Resolución por la que se expiden las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular [recurso electronico] Colectivo de autores. por Colectivo de autores \| e-libro, Corp. Tipo de material: Texto; Formato: electrónico disponible en línea Editor: México D.F. : Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2006Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles : Agregar al carrito (remover)
	9.	No hay imagen de cubierta disponible Manual de politicas y procedimientos para la prevención ilícita-lavado de dinero [recurso electronico] Colectivo de autores. por Colectivo de autores \| e-libro, Corp. Tipo de material: Texto; Formato: electrónico disponible en línea Editor: Managua : Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, 2012Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles : Agregar al carrito (remover)
	10.	No hay imagen de cubierta disponible Ley Contra el Delito de Lavado de Activos [recurso electronico] Colectivo de autores. por Colectivo de autores [aut] \| e-libro, Corp. Tipo de material: Texto; Formato: electrónico disponible en línea Editor: Tegucigalpa : Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial, 2002Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles : Agregar al carrito (remover)
	11.	No hay imagen de cubierta disponible Ley contra el lavado de dinero y de activos [recurso electronico] Colectivo de autores. por Colectivo de autores [aut] \| e-libro, Corp. Tipo de material: Texto; Formato: electrónico disponible en línea Editor: San Salvador : Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, 2012Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles : Agregar al carrito (remover)
	12.	No hay imagen de cubierta disponible Perú [recurso electronico] Colectivo de autores. por Colectivo de autores [aut] \| e-libro, Corp. Tipo de material: Texto; Formato: electrónico disponible en línea Editor: Lima : Federación Latinoamericana de Bancos, 2012Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles : Agregar al carrito (remover)
	13.	No hay imagen de cubierta disponible Lucha contra lavado de dinero [recurso electronico] Colectivo de autores. por Colectivo de autores [aut] \| e-libro, Corp. Tipo de material: Texto; Formato: electrónico disponible en línea Editor: La Habana : Banco Nacional de Cuba, 2012Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles : Agregar al carrito (remover)
	14.	No hay imagen de cubierta disponible Ley 285 [recurso electronico] Colectivo de autores. por Colectivo de autores \| e-libro, Corp. Tipo de material: Texto; Formato: electrónico disponible en línea Editor: Managua : Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, 1999Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles : Agregar al carrito (remover)
	15.	No hay imagen de cubierta disponible Plan nacional de desarrollo [recurso electronico] Colectivo de autores. por Colectivo de autores \| e-libro, Corp. Tipo de material: Texto; Formato: electrónico disponible en línea Editor: México, D. F : Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República, 2007Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles : Agregar al carrito (remover)
	16.	No hay imagen de cubierta disponible Concesiones en infraestructura [recurso electronico] J. Luis Guasch. por Guasch, J. Luis [aut] \| e-libro, Corp. Tipo de material: Texto; Formato: electrónico disponible en línea Editor: Barcelona : Antoni Bosch Ed. S. A, 2005Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles : Agregar al carrito (remover)
	17.	No hay imagen de cubierta disponible Honduras [recurso electronico] Edmundo Orellana Mercado. por Orellana Mercado, Edmundo [aut] \| e-libro, Corp. Tipo de material: Texto; Formato: electrónico disponible en línea Editor: Tegucigalpa : CEPAL, 2012Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles : Agregar al carrito (remover)
	18.	No hay imagen de cubierta disponible Honduras [recurso electronico] Colectivo de autores. por Colectivo de autores [aut] \| e-libro, Corp. Tipo de material: Texto; Formato: electrónico disponible en línea Editor: Tegucigalpa : Federación Latinoamericana de Bancos, 2012Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles : Agregar al carrito (remover)
	19.	No hay imagen de cubierta disponible No se deje usar! [recurso electronico] Colectivo de autores. por Colectivo de autores \| e-libro, Corp. Tipo de material: Texto; Formato: electrónico disponible en línea Editor: Bogotá : Unidad de Información y Análisis Financiero, 2012Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles : Agregar al carrito (remover)
	20.	No hay imagen de cubierta disponible Lineamientos contra el lavado de dinero para la banca privada [recurso electronico] Colectivo de autores. por Colectivo de autores [aut] \| e-libro, Corp. Tipo de material: Texto; Formato: electrónico disponible en línea Editor: Buenos Aires : ECONOSUR, 2012Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles : Agregar al carrito (remover)
	21.	No hay imagen de cubierta disponible El lavado de activos, la seguridad y el desarrollo nacional [recurso electronico] Daniel Franklin Ramsay Romero. por Ramsay Romero, Daniel Franklin [aut] \| e-libro, Corp. Tipo de material: Texto; Formato: electrónico disponible en línea Editor: Lima : Centro de Altos Estudios Nacionales, 2009Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles : Agregar al carrito (remover)
	22.	No hay imagen de cubierta disponible El crimen organizado internacional [recurso electronico] Francisco Rojas Aravena. por Rojas Aravena, Francisco [aut] \| e-libro, Corp. Tipo de material: Texto; Formato: electrónico disponible en línea Editor: San José : FLACSO, 2006Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles : Agregar al carrito (remover)
	23.	No hay imagen de cubierta disponible La fuga de capitales [recurso electronico] Jorge Gaggero, Claudio Casparrino, Emiliano Libman. por Gaggero, Jorge [aut] \| Casparrino, Claudio \| Libman, Emiliano \| e-libro, Corp. Tipo de material: Texto; Formato: electrónico disponible en línea Editor: Buenos Aires : Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina, 2007Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles : Agregar al carrito (remover)
	24.	No hay imagen de cubierta disponible Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las personas que realicen las operaciones a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento [recurso electronico] Colectivo de autores. por Colectivo de autores \| e-libro, Corp. Tipo de material: Texto; Formato: electrónico disponible en línea Editor: México D.F. : Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 2012Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles : Agregar al carrito (remover)
	25.	No hay imagen de cubierta disponible Prevención del lavado de activos [recurso electronico] xxxx. por Marshall, Enrique [aut] \| Cordero Ulate, Allen \| e-libro, Corp. Tipo de material: Texto; Formato: electrónico disponible en línea Editor: xxxx : xxxx, 2003Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles : Agregar al carrito (remover)
	26.	No hay imagen de cubierta disponible Política de clientes [recurso electronico] Colectivo de autores. por Colectivo de autores \| e-libro, Corp. Tipo de material: Texto; Formato: electrónico disponible en línea Editor: Lima : Grupo Privado de Inversiones, 2008Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles : Agregar al carrito (remover)
	27.	No hay imagen de cubierta disponible Mecanismos para prevenir el lavado de dinero [recurso electronico] Colectivo de autores. por Colectivo de autores [aut] \| e-libro, Corp. Tipo de material: Texto; Formato: electrónico disponible en línea Editor: Bogotá : Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina, 2002Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles : Agregar al carrito (remover)
	28.	No hay imagen de cubierta disponible Criterios Tributarios [recurso electronico] Raúl E. Roa. por Roa, Raúl E [aut] \| e-libro, Corp. Tipo de material: Texto; Formato: electrónico disponible en línea Editor: Buenos Aires : Asociación Mutual Federal de Empleados de las Administraciones Fiscales Públicas, 2009Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles : Agregar al carrito (remover)
	29.	No hay imagen de cubierta disponible Comunicación "A" 4928 [recurso electronico] Colectivo de autores. por Colectivo de autores [aut] \| e-libro, Corp. Tipo de material: Texto; Formato: electrónico disponible en línea Editor: Buenos Aires : Banco Central de la República Argentina, 2009Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles : Agregar al carrito (remover)
	30.	No hay imagen de cubierta disponible Compilación y descripción de las tipologías producidas por la unidad de información y análisis financiero [recurso electronico] Colectivo de autores. por Colectivo de autores \| e-libro, Corp. Tipo de material: Texto; Formato: electrónico disponible en línea Editor: Bogotá : Unidad de Información y Análisis Financiero, 2006Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles : Agregar al carrito (remover)
	31.	No hay imagen de cubierta disponible Reunión conjunta de tipologías GAFISUD - EGMONT [recurso electronico] Colectivo de autores. por Colectivo de autores \| e-libro, Corp. Tipo de material: Texto; Formato: electrónico disponible en línea Editor: Quito : GAFISUD-EGMONT, 2012Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles : Agregar al carrito (remover)
	32.	No hay imagen de cubierta disponible Reporte de transacciones sospechosas relacionadas con lavado de dinero u otros activos [recurso electronico] Maricielo Glen de Tobón, Mercedes Angarita, Claudia Casas. por Glen de Tobón, Maricielo [aut] \| Angarita, Mercedes \| Casas, Claudia \| e-libro, Corp. Tipo de material: Texto; Formato: electrónico disponible en línea Editor: Ciudad Guatemala : Federación Latinoamericana de Bancos, 2008Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles : Agregar al carrito (remover)
	33.	No hay imagen de cubierta disponible MAAR01 Manual Sarlaft para la prevención al lavado de activos y financiación al terrorismo [recurso electronico] Colectivo de autores. por Colectivo de autores [aut] \| e-libro, Corp. Tipo de material: Texto; Formato: electrónico disponible en línea Editor: Bogotá : FIDUCOLDEX, 2010Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles : Agregar al carrito (remover)
	34.	No hay imagen de cubierta disponible Dinero móvil [recurso electronico] Marina Solin, Andrew Zerzan. por Solin, Marina [aut] \| Zerzan, Andrew \| e-libro, Corp. Tipo de material: Texto; Formato: electrónico disponible en línea Editor: Estados Unidos : xxxx, 2010Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles : Agregar al carrito (remover)
	35.	No hay imagen de cubierta disponible Lavado de dinero [recurso electronico] Arístedes Jiménez. por Jiménez, Aristides [aut] \| e-libro, Corp. Tipo de material: Texto; Formato: electrónico disponible en línea Editor: xxxx : xxxx, 2012Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles : Agregar al carrito (remover)
	36.	No hay imagen de cubierta disponible Recuperación de activos robados [recurso electronico] Theodore S. Greenberg ... [et al.]. por Greenberg, Theodore S \| e-libro, Corp. Tipo de material: Texto; Formato: electrónico disponible en línea Editor: New York : Banco Mundial, 2009Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles : Agregar al carrito (remover)
	37.	No hay imagen de cubierta disponible Lineamientos generales sobre la trata de personas y tipologías de lavado de activos [recurso electronico] Colectivo de autores. por Colectivo de autores [aut] \| e-libro, Corp. Tipo de material: Texto; Formato: electrónico disponible en línea Editor: Bogotá : Comité interinstitucional de lucha contra la trata de personas, 2006Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles : Agregar al carrito (remover)
	38.	No hay imagen de cubierta disponible Mejores practicas recomendadas por el grupo de trabajo para la coordinación e integración de UIF/OIC [recurso electronico] Colectivo de autores. por Colectivo de autores \| e-libro, Corp. Tipo de material: Texto; Formato: electrónico disponible en línea Editor: Washington : Organización de los Estados Americanos (OEA), 2012Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles : Agregar al carrito (remover)
	39.	No hay imagen de cubierta disponible Normativa cambiaria aplicable y características con que opera el mercado de cambios argentino en materia de transferencias de fondos desde y hacia el exterior [recurso electronico] Miguel Ángel Pesce. por Pesce, Miguel Angel [aut] \| e-libro, Corp. Tipo de material: Texto; Formato: electrónico disponible en línea Editor: Buenos Aires : Banco Central de la República Argentina, 2011Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles : Agregar al carrito (remover)
	40.	No hay imagen de cubierta disponible Asociación internacional de supervisores de seguros [recurso electronico] Colectivo de autores. por Colectivo de autores [aut] \| e-libro, Corp. Tipo de material: Texto; Formato: electrónico disponible en línea Editor: Estados Unidos : Asociación internacional de supervisores de seguros, 2004Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles : Agregar al carrito (remover)

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